Basic HTML Version
70
Ana Sözleşme’de
Yapılan Değişiklikler
MADDE 13- İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ
İdare Meclisi, Banka’nın yönetiminden sorumlu olup,
mahkemelerde ve dışarıda Banka’yı temsil eder, Banka’nın
amaçları için gerekli veya uygun gördüğü her işlemde bulunur.
Banka Meclisi, özellikle aşağıdaki yetkileri haizdir:
1-Bu Ana Sözleşme’de belirtilen yetkileri kullanmak,
2-Genel Kurul kararlarını ifa etmek,
3-Banka’nın amaçları doğrultusunda, Banka yönetmelikleri ve
Banka politikasına ilişkin genel kuralları saptamak, Banka
adına imza yetkisini haiz şahısları tespit etmek,
4-Uygun mütalâa edilen görev ve yetkilerle müdür, müdür
yardımcısı ve diğer personel ile her türlü vekil, avukat ve
temsilci tayin etmek ve bunların aylık, ödenek, komisyon veya
ücretlerini tespit etmek bu kişilerin görevlerini iptal etmek
veya işlerine son vermek,
5-3ncü Maddenin 7nci paragrafı esaslarına göre, uygun
görülecek taahhüt senetleri dahil, gayrimenkul ve menkul her
türlü kıymetleri tesahup etmek, bunları devretmek, satmak,
satın almak veya takas etmek,
6-Her türlü dava ve hukuki işlemlere girişmek,
7-Banka’nın bilançosunu hazırlamak ve (Türk Ticaret
Kanunu’nun 325 ve 327nci maddeleri uyarınca) bilanço ile
Banka’nın yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul’a sunmak,
8-Alelâde ve fevkalâde Genel Kurul toplantılarının tarihlerini
saptamak,
9-Banka mallarının yıllık değerlendirilmesinin yapılmasını,
temettü dağıtım esasları ile ihtiyat fonlara yapılacak tahsisleri
tespit için Genel Kurul’a teklifte bulunmak.
Banka Meclisi, Banka’yı bütün Banka işlerinde temsil eder.
Yukarıda sıralanan yetkiler sınırlayıcı olmayıp, Banka Meclisi,
kanunlar ve bu Ana Sözleşme ile açıkça Genel Kurula
bırakılmamış genel nitelikteki bütün yetkileri haizdir.
MADDE 13- YÖNETİM KURULUNUN
GÖREV VE YETKİLERİ
Banka’nın temsil ve idaresi, Yönetim Kurulu’na aittir. Banka’nın
maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar
almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış salahiyetler dışında,
tamamen Yönetim Kurulu’na aittir.
Yönetim Kurulu, özellikle aşağıdaki yetkileri haizdir:
1. Bu Esas Sözleşme’de belirtilen yetkileri kullanmak,
2. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
3. Banka’nın amaçları doğrultusunda, Banka yönetmelikleri ve
Banka politikasına ilişkin genel kuralları saptamak, Banka
adına imza yetkisini haiz şahısları tespit etmek,
4. Uygun mütalâa edilen görev ve yetkilerle Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Direktör,
Müdür, Müdür Yardımcısı ve diğer personel ile her türlü vekil,
avukat ve temsilci tayin etmek ve bunların aylık, ödenek,
komisyon veya ücretlerini tespit etmek, bu kişilerin görevlerini
iptal etmek veya işlerine son vermek,
5. Uygun görülecek taahhüt senetleri dahil, gayrimenkul
ve menkul her türlü kıymetlere tasarruf etmek, bunları
devretmek, satmak, satın almak veya takas etmek, borç
almak, garanti veya diğer teminatları vermek,
6. Her türlü dava ve hukuki işlemlere girişmek,
7. Banka’nın bilançosunu hazırlamak ve bilanço ile Banka’nın
yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul’a sunmak,
8. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihlerini
saptamak, pay defteri, yönetim kurulu karar ve genel kurul
toplantı ve müzakere defterlerini tutmak ve genel kurul
toplantılarını hazırlamak,
9. Banka mallarının yıllık değerlendirilmesinin yapılmasını,
temettü dağıtım esasları ile ihtiyat fonlara yapılacak tahsisleri
tespit için Genel Kurul’a teklifte bulunmak,
10. Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca gerekli
komiteleri oluşturmak ve işlerliklerini sağlamak,
11. Yönetimin sunduğu yıllık Bütçe’yi kabul veya red etmek.
Yukarıda sıralanan yetkiler sınırlayıcı olmayıp, Banka Yönetim
Kurulu, kanunlar ve bu Esas Sözleşme ile açıkça Genel Kurul’a
bırakılmamış genel nitelikteki bütün yetkileri haizdir.