Basic HTML Version
62
Dâhil Olunan Risk Grubu ile İlişkiler
Komiteler
Banka’nın dâhil olduğu risk grubu ile olan ilişkileri Bankacılık Kanunu’na uygun olarak, normal banka-
müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dâhilinde her türlü bankacılık işlemlerini kapsamaktadır.
Söz konusu işlemlerle ilgili ayrıntılı açıklamalar, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan, kamuya
açıklanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız
Denetim Raporu’nun beşinci bölümünün VII numaralı dipnotunda yer almaktadır.
Denetim Komitesi
Komite, Yönetim Kurulu’nun herhangi bir icracı görevi olmayan
üç üyesinden oluşmaktadır. Üyeler mazeretleri olmadığı sürece
2013 yılındaki tüm toplantılara katılmıştır.
Komite’nin Sorumlulukları
Komite, Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim
sistemlerinin yeterliliğini ve etkinliğini ve bu sistemler ile
muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili yönetmeliklere
uygun olarak işleyişini denetletmekte ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü sağlamaktadır. Bağımsız denetim firmalarının
seçimi için gerekli olan ön hazırlık çalışmalarının yapılması ve bu
firmaların faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi de Komite’nin
sorumluluğundadır. Komite, ayrıca konsolidasyona tabi
kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide ve koordineli bir
şekilde gerçekleşmesini sağlamakla sorumludur.
Komite Üyeleri:
Abdurauf Ibrahim SHNEBA, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Muzaffer BAKTIR, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Emre YILMAZ, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi
Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu’na bağlı bir alt komitedir.
Yönetim Kurulu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
ve Bankalar Kanunu’nun “Kredi Açma” başlıklı 51. maddesi
kapsamında belirli limitler dâhilinde kalmak üzere kredi açma
yetkisini “Kredi Komitesi”ne devretmiştir. Kredi Komitesi Üyeleri
mazeretleri olmadığı sürece 2013 yılındaki tüm toplantılara
katılmıştır.
Komite’nin Sorumlulukları
Komite, “Genel Müdürlük” tarafından sunulan teklifleri Yönetim
Kurulu tarafından kendisine verilen yetki limitleri çerçevesinde
değerlendirmekte ve karara bağlamaktadır.
Komite Üyeleri:
Ömer Muzaffer BAKTIR, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi,
Sadek K.S. ABU HALLALA, Üye, Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdür,
Abdulfatah A.ENAAMI, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi,
Bahattin ÖZARSLANTÜRK, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurauf Ibrahim SHNEBA, Yedek Üye, Yönetim Kurulu Üyesi,
EsamMustafa I. ELRAYAS, Yedek Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uyarınca kurulmuştur. Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyeleri mazeretleri olmadığı sürece 2013 yılındaki
tüm toplantılara katılmıştır.
Komite’nin Sorumlulukları
Komite, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu
izleyerek iyileştirme çalışmaları konusunda Yönetim Kurulu’na
önerilerde bulunmaktadır.
Komite Üyeleri:
Osman ARSLAN, Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı
Sadek K.S. ABU HALLALA, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Hüseyin Emre YILMAZ, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
EsamMustafa I. ELRAYAS, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi
Salih HATİPOĞLU, Üye, Finansal Yönetim ve Planlama Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı ve İş Destek Bölümü’ne vekâleten